Prosessi ja dokumentit
Läpinäkyvä, jäsennelty tapa aloittaa yhteistyö ja katsaus compliance-velvoitteiden edellyttämiin asiakirjoihin.
Miksi prosessimme toimii
Fintech-yritykset toimivat säännellyssä ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Prosessimme tasapainottaa compliancen, tarkkuuden ja nopeuden ilman tarpeetonta monimutkaisuutta.
Yhteistyön aloitusprosessi
Käyttöönottoprosessimme varmistaa sujuvan siirtymän ja täydellisen ymmärryksen liiketoimintavaatimuksistasi.
- 01
Ensimmäinen konsultaatio
Keskustelemme liiketoimintamallistasi, nykytilanteestasi ja säännellyistä toiminnoista parhaan lähestymistavan määrittämiseksi.
- 02
Palveluiden laajuuden arviointi
Arvioimme tapahtumavolyymin, sääntelyvaatimukset ja riskit räätälöidyn palvelulaajuuden määrittämiseksi.
- 03
Sopimuksen ja NDA:n allekirjoittaminen
Vahvistamme yhteistyön ja takaamme luottamuksellisuuden selkeillä sopimusehdoilla ja NDA:lla.
- 04
Tietojen siirto ja järjestelmien käyttöönotto
Historiallisten tietojen turvallinen siirto sekä kirjanpito- ja raportointijärjestelmien konfigurointi.
- 05
Palveluiden aloitus
Aloitamme kirjanpidon, raportoinnin ja jatkuvan compliance-tuen.
Mitä tapahtuu käyttöönoton jälkeen
Kun käyttöönotto on valmis, siirrymme jäsenneltyyn ja ennustettavaan työskentelytapaan.
- 01
Säännölliset kirjanpitojaksot ja täsmäytykset
- 02
Jatkuva compliance-seuranta asetustenne mukaisesti
- 03
Jaksottainen raportointi selkeillä selityksillä
- 04
Saatavuus kysymyksiin ja neuvontatukeen
- 05
Valmistelutuki tilintarkastuksiin tai viranomaispyyntöihin tarvittaessa
Tarvittavat dokumentit
Sääntelynmukaisuuden ja täsmällisen taloudenhallinnan takaamiseksi tarvitsemme seuraavat dokumentit.
Yleiset vaatimukset
- Perustamisasiakirjat ja kaupparekisteriote
- Tosiasiallisen edunsaajan ja johdon tunnistetiedot
- Pankkitiliotteet (viimeiset 6–12 kuukautta)
- Voimassa olevien sopimusten ja järjestelyjen luettelo
- Työntekijätiedot ja palkkatiedot (tarvittaessa)
Ulkomaalaisille yrityksille
- Osoitetodistus
- Voimassa oleva passi tai henkilöllisyystodistus
- Yksityiskohtainen toiminnan kuvaus ja liiketoimintasuunnitelma
- Varojen alkuperää koskevat asiakirjat
Note: Tarkka luettelo vaihtelee liiketoimintamallin ja sääntelyvelvoitteiden mukaan. Vahvistamme vaatimukset alkukonsultaation yhteydessä.
Jatkuva viestintä ja raportointi
Uskomme, että hyvä kirjanpito perustuu selkeään viestintään ja läpinäkyvyyteen.
Tavoitteemme on varmistaa, että ymmärrät aina yrityksesi tilanteen.
Valmis aloittamaan?
Varaa alkukonsultaatio käydäksesi läpi vaatimuksesi ja saadaksesi räätälöidyn dokumenttilistan.