Teenused
Põhjalik raamatupidamise, vastavuse ja fintech-tugi, mis on kohandatud reguleeritud ja kasvavatele ettevõtetele.
Mida te saate
Fintech-raamatupidamine ei tähenda ainult andmete sisestamist - see tähendab vastavust nõuetele, auditivalmidust ja selgust otsuste tegemiseks.
Raamatupidamine
- Igakuine raamatupidamine ja tehingute töötlemine
- Maksuaruanded ja deklaratsioonid
- Aastaaruannete koostamine
- Dokumentide haldamine ja arhiveerimine
Vastavus (Compliance)
- Audititeks ettevalmistus ja tugi
- Regulatiivsetele nõuetele vastav dokumentatsioon
- Regulatiivse aruandluse tugi
- Konfidentsiaalsus- ja NDA-protsessid
Fintech & AML
- AML- ja KYC-tugi ning järelevalve
- Regulatiivsed aruanded ja esitused
- Sisekontrolli metoodika väljatöötamine
- Riskihindamine ja maandamisstrateegiad
Ettevõtte tugi
- Abi pangakontode avamisel
- E-residentsuse ja ettevõtte loomise tugi
- Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja haldus
- Suhtlus riigiasutustega
Ettevõtte asutamine
- Ettevõtte registreerimine 7 Balti ja Põhjamaade vormis
- Pangakonto avamine fintech-sõbralikes pankades
- Tegevusloa taotlemise abi (MiCA CASP, EMI, PI, AML / MLRO)
- Jooksev õigusabi ja juhatuse otsuste vormistamine
Valmisettevõtted
- Kontrollitud valmisettevõtted puhta ajalooga
- Aktiivsed pangakontod loetletud juhtudel
- KMKR-registreering saadaval valitud ettevõtetel
- Täielik due diligence pakett soovi korral
Kuidas valida sobiv teenus
Kui te ei ole kindel, kust alustada, aitavad järgmised juhised - lõpliku sobivuse kinnitame onboardimise käigus.
- 01
Kui vajate igapäevast finantsjuhtimist
Alustage raamatupidamisega - pidev arvestus, kooskõlastused ja finantsaruandlus.
- 02
Kui valmistute audititeks või järelevalvepäringuteks
Alustage vastavuse (compliance) teenusega - dokumentatsioon, aruandlusvalmidus ja sisekontrollid.
- 03
Kui tegutsete reguleeritud fintech-keskkonnas
Alustage Fintech & AML teenusega - AML/KYC, riskid ja regulatiivsed ootused.
- 04
Kui soovite selgust enne otsuse tegemist
Alustage personaalse konsultatsiooniga - kaardistame ulatuse ja järgmised sammud.
Mida me tavaliselt vajame teilt
Efektiivseks onboardimiseks vajame tavaliselt teatud dokumente ja ligipääse. Täpne nimekiri sõltub teie ärimudelist.
Ettevõtte andmed ja registridokumendid
Panga- ja makseteenuse pakkujate ligipääs (võimalusel ainult vaatamisõigus)
Raamatupidamisandmete väljavõtted või varasemad failid (kui olemas)
Lepingud, arved ja kuludokumendid
Teave ärimudeli, klientide geograafia ja riskitaseme kohta
Vastavus- ja AML-poliitikad (kui kohaldatav)
Varasem suhtlus audiitorite või järelevalveasutustega (kui asjakohane)
Juhendame teid selle protsessi käigus ja anname selge onboardimise kontrollnimekirja.
Kas vajate erilahendust?
Pakume kohandatud teenusepakette keerukate struktuuride ja spetsiifiliste fintech-nõuete jaoks.